Odlukom se propisuju:
1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma,
2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i
3) način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
Društva su dužna postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama ove Odluke do 31. prosinca 2018. godine.
Ova Odluka stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje.
