Koje sumnjive transakcije prijavljuju neprofesionalne djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2011
Članak:
Koje sumnjive transakcije prijavljuju neprofesionalne djelatnosti
Stranica:
147.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:

Obveznici primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma trebaju u određenim okolnostima obavještavati odgovarajuće tijelo. U ovom se članku pojašnjavaju okolnosti i način obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama za osobe koje obavljaju neprofesionalne djelatnosti (ostale obveznike) odnosno one koji ne obavljaju profesionalne djelatnosti: odvjetnike, bilježnike, računovođe, revizorska društva i porezne savjetnike. Okolnosti i način obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca za odvjetnike, bilježnike, računovođe, revizorska društva i porezne savjetnike bili su pojašnjeni u članku koji je objavljen u RRiF-u., br. 8/11.

1. Uvod
2. Način i rokovi obavješćivanja Ureda
3. Vrsta i način obavješćivanja
4. Popunjavanje obrasca UZSPN-O-42

Hashtags:
#TržišteIPropisi