Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (3. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2012
Članak:
Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori (3. dio)
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
Opće smjernice upućuju obveznike na neke nove mjere i radnje koje su obveznici obvezni provoditi u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (procjena rizika u sustavu interne kontrole, strategija i mjere umanjenja rizika, stalno praćenje poslovnog odnosa i transakcija i dr.). U nastavku se kroz pitanja i odgovore daju temeljna objašnjenja za pojedine mjere i radnje iz Općih smjernica za provođenje Zakona kao i neki odgovori na učestala pitanja u provedbi Zakona. Ovaj je članak nastavak članaka s istom temom objavljenih u RRiF-u, br. 3/11. i 4/11.
Hashtags: