Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

      Od 2018. godine primjenjuje se novi sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji je neznatno mijenjan u 2019. godini.
      To područje i dalje je složeno i zahtijeva dužnu pažnju obveznika njegove primjene. Uz to što je poprilično formalan, mora uključiti i promatranja koja se ne mogu „ukalupiti“, a uz to mora biti i dokumentiran.
      Ovim se člankom upućuje ne neke odredbe i neke institute koji su zanimljivi obveznicima njegove primjene.

1. Osnovni pojmovi
2. Nadzornici usklađenosti sa ZSPN/FT
3. Provedbeni propisi ZSPN/FT
4. Obveznici primjene ZSPN/FT
5. Sustav SPN/FT
6. Obveze obveznika primjene PN/FT
7. Odgovori na neka pitanja
8. Zaključak