Koje sumnjive transakcije prijavljuju neprofesionalne djelatnosti

Obveznici primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma trebaju u određenim okolnostima obavještavati odgovarajuće tijelo. U ovom se članku pojašnjavaju okolnosti i način obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama za osobe koje obavljaju neprofesionalne djelatnosti (ostale obveznike) odnosno one koji ne obavljaju profesionalne djelatnosti: odvjetnike, bilježnike, računovođe, revizorska društva i porezne savjetnike. Okolnosti i način obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca za odvjetnike, bilježnike, računovođe, revizorska društva i porezne savjetnike bili su pojašnjeni u članku koji je objavljen u RRiF-u., br. 8/11.

1. Uvod
2. Način i rokovi obavješćivanja Ureda
3. Vrsta i način obavješćivanja
4. Popunjavanje obrasca UZSPN-O-42