Dubinska analiza stranke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2012
Članak:
Dubinska analiza stranke
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma obveznici primjene zakona i provedenih propisa koji uređuju ovo područje moraju ispuniti niz obveza. Neupitno je da između tih obveza bitno mjesto ima dubinska analiza stranke. Postupak odnosno mjere njezina provođenja uključuje prikupljanje pravnim okvirom određenih podataka, vrstu dokumentacije na temelju koje se oni prikupljaju i sustavno praćenje stranke. Za osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti postupak dubinske analize stranke je nešto drukčije određen nego što je to određen za ostale obveznike primjene Zakona.

1. Uvod
2. Osnovi položaj osoba u sustavu sprječavanja pranja novca
3. Dubinska analiza stranke
4. Dubinska analiza kod profesionalnih djelatnosti
5. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi