| Časopis: | Računovodstvo, revizija i financije - 1.2014 |
| Članak: |
Sprječavanje pranja novca – pregled nekih postupaka i aktivnosti |
| Stranica: |
230. |
| Autor/i: |
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev. |
| Sažetak: |
Obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma imaju niz zadataka radi sprječavanja pranja novca. Ti zadatci često nisu jednokratne prirode već se moraju kontinuirano izvršavati. Uz to, rizik od pranja novca i financiranja terorizma je okosnica provedbe sustava sprječavanja pranja novca kod svakog obveznika primjene ovog zakona. S obzirom na to da rizici imaju različite gradacije, provedba sustava sprječavanja pranja novca, pa i kod istovrsnih obveznika primjene Zakona, je različita. 1. Uvod 2. Obveze obveznika primjene Zakona 3. Rizik 4. Sažetak aktivnosti obveznika provedbe sustava sprječavanja pranja novca 5. Zaključak |
| Hashtags: |
#PoslovneFinancije |
