Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2014
Članak:
Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
 Ured za sprječavanje pranja novca posebna je organizacijska jedinica ustrojena pri Ministarstvu financija kojoj je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dodijelio posebne zadaće i obveze. Da bi Ured mogao ispuniti svoje zakonske obveze, obveznici primjene Zakona moraju izvršavati svoje obveze prema Uredu. U nekim okolnostima Ured može istaknuti svoje zahtjeve i osobama koje nisu obveznici primjene Zakona.
  U članku se daje pregled pretežitih odnosa između obveznika primjene Zakona i Ureda.
  1. Uvod
  2. O čemu obveznik treba izvijestiti Ured
  3. Obavješćivanje o savjetu u vezi s pranjem novca i financiranjem terorizma

Hashtags:
#PoslovneFinancije