Registracija u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Zakon kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma od nekih obveznika zahtijeva i upis u registre. Tako je ta obveza propisana i za pružatelje usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima i trgovce plemenitim metalima i dragim kamenjem. Ovo je uređeno posebnim pravilnikom. Propisani su i različiti rokovi upisa.

1. Uvod
2. Nadležnost za vođenje registra
3. Obveznici upisa u registar
4. Uvjeti upisa u registar
5. Izdavanje rješenja o upisu u registar
6. Brisanje obveznika iz registra
7. Prekršajna odgovornost
8. Obveza izvješćivanja
9. Zaključak