Podatci i izvori podataka u sustavu provedbe dubinske analize stranke

Sustavom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma teži se spriječiti uključivanje „prljavog“ novca u legalne novčane tokove odnosno korištenje legalnog novca za terorističke svrhe. U nacionalnom popisu imenovane su osobe koje moraju sveobuhvatno primijeniti sustav, ali u jednoj okolnosti moraju gu primijeniti sve osobe koje obavljaju registriranu djelatnost. Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je dubinskoj analizi stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Njezine mjere, okolnosti u kojima se ona mora provoditi i kako se ona provodi uređene su pravnim okvirom u koji su osim provedbenih propisa uključene i smjernice sustavom nominiranih odgovarajućih tijela.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Osnovni pojmovi
4. Procjena rizika od PN/FT-a
5. Dubinska analiza stranke
6. Pojačani DAS
7. Pojednostavljeni DAS
8. Zaključak