Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Promijenjen je zakonski okvir kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjivao od početka 2018. godine. Promjene su se počele primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine. Od tih se promjena u članku, uz one koje su povezane s usklađenjem zbog uvođenja eura kao nacionalne valute, navode poglavito one koje su bitne. Ujedno se upućuje i na to da su neke od promjena, u biti, usklađenje s već postojećim postupanjima u praksi.

1. Uvod
2. Izmjene i dopune temeljnih pojmova i definicija
3. Obveznici provedbe mjera SPNFT
4. Obveza registracije i sprječavanja kriminalaca i njihovih suradnika od ulaska na tržište
5. Procjena rizika PN/F
6. Dubinska analiza stranke
7. Opseg podataka koje su obveznici obvezni prikupiti prilikom provedbe mjera dubinske analize
8. Način provedbe mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke
9. Način provedbe mjere utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika