Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca
Stranica:
155.
Autor/i:
Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
Objavljeno je nekoliko novih provedbenih propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Među zanimljivijima riječ je o onima koji se bave dubinskom analizom stranke. Tako jedan od njih određuje okolnosti u kojima se mjere dubinske analize stranke mogu prepustiti trećim osobama, a drugi obveznicima primjene izvornog zakona dopušta svrstavanje stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.
  1. Uvod
  2. Mjere dubinske analize – sadržaj
  3. Ponovna godišnja dubinska analiza
  4. Dubinska analiza stranke preko trećih osoba
  5. Pojačana dubinska analiza stranke
  6. Pojednostavljena dubinska analiza
  7. Zaključak
Hashtags:
#PlatniPromet, #TržišteIPropisi