| Časopis: | Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009 |
| Članak: |
Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca |
| Stranica: |
155. |
| Autor/i: |
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec. |
| Sažetak: |
Objavljeno je nekoliko novih provedbenih propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Među zanimljivijima riječ je o onima koji se bave dubinskom analizom stranke. Tako jedan od njih određuje okolnosti u kojima se mjere dubinske analize stranke mogu prepustiti trećim osobama, a drugi obveznicima primjene izvornog zakona dopušta svrstavanje stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma.
|
| Hashtags: |
#PlatniPromet, #TržišteIPropisi |
